Investigación

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Contamos con la habilidad de detectar,con la más alta discreción y confidencialidad, dentro de las actividades rutinarias o transacciones atípicas dentro de sus negocios, a partir del análisis de la documentación, en combinación con otros elementos disponibles

Asistimos a personas, corporaciones y autoridades para responder con eficacia ante la amenaza de fraude o en las exigencias de una disputa comercial compleja.

Los investigadores proporcionan datos relevantes sobre la comisión de los ilícitos y sus autores, con la finalidad de que cuenten con los elementos suficientes y probatorios para que las autoridades apliquen las sanciones correspondientes.

Utilizamos la experiencia, información, contactos, tecnología y herramientas necesarias para evidenciar y comprobar la responsabilidad del autor; lo anterior con la misión específica para que los responsables no queden impunes.

Enfoques sobre Detección e Investigación de Fraudes

Combinamos técnicas de análisis, tanto en entornos reales como virtuales combinando equipos de alto rendimiento con las tecnologías mas avanzadas de cyberinteligencia y financial crime software.

Operativo: tanto funcional como tecnológico orientado a la detección de deficiencias en los eslabones de la cadena de valor o suministro en sus procesos de negocio.

Táctico: al identificar posibles indicadores de alerta temprana de riesgo reputacional y/o de fraude asociados con terceros con quienes mantienen o se pretende mantener relaciones de negocio.

¿Cómo lo hacemos?

  • Analizar las denuncias de fraude corporativo o mala gestión financiera
  • Abordar las denuncias de los informantes
  • Prevenir o detectar problemas antes de que ocurran.

Método Científico

El objetivo de la investigación es describir, explicar, predecir e influir en los procesos del comportamiento o modus operandi del individuo

Para que esto sea posible, empleamos el método científico para realizar las indagaciones mediante principios y procedimientos que utilizamos para desarrollar preguntas, recopilar datos y llegar a conclusiones.

Hacemos uso de datos científicos y experiencia técnica para:

  • Identificar y marcar las áreas de la escena del crimen.
  • Recolectar, preservar y empaquetar la evidencia física.
  • Mantener informes detallados, registros y otros datos de seguimiento
  • Uso de equipo científico para recopilar y analizar evidencias.
  • Coadyuvar con autoridades en la cadena de custodia

Profesionales con capacidades

De enfrentar situaciones difíciles, deben poseer agudas habilidades técnicas y de observación, ya que están llamados a identificar y recopilar incluso la menor cantidad de evidencia física, la cual puede significar la diferencia entre un crimen sin resolver y un éxito.

Combinamos nuestras habilidades

altamente especializadas en las áreas de investigación corporativa consultoría, con perspicacia financiera profunda y análisis avanzados para producir ideas transformadoras, acompañando al usuario a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la consultoría proactiva hasta las investigaciones y la remediación.

Si tienes preguntas o dudas sobre nuestros servicios, estamos listos para resolverlas.

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